VKS bóc trần những chuyến 'mua vàng theo cân' của Mr Pips và Mr Hunter

VKS bóc trần những chuyến 'mua vàng theo cân' của Mr Pips và Mr Hunter

Hà NộiVKS bác lời khai "nhận lương bằng vàng" của Mr Pips và Mr Hunter, công bố chứng cứ hai người liên hệ mua vàng qua Telegram, giá 1,2-1,3 tỷ đồng mỗi kg.

Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đều đang đối diện án tù chung thân, do VKSND Hà Nội đề nghị về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Chiều 7/11, khi đối đáp quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo, đại diện VKS công bố các lời khai, tài liệu điều tra về việc Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo thành vàng để cất giấu.

Trước đó, cảnh sát thu giữ hơn 200 kg vàng tại nơi ở của hai bị cáo, phần lớn là các thỏi nặng một kg. Tại tòa, Nam và Ngọ khai số vàng này là tiền lương, thưởng được trả trong quá trình làm việc, không phải mua bằng tiền phạm tội. Cả hai đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc Rửa tiền.

Mr Hunter dùng 188 tỷ đồng mua 142 kg vàng

Theo các biên bản hỏi cung có luật sư tham dự được VKS công bố, từ năm 2021, khi hệ thống 28 văn phòng do Ngọ điều hành thu được nhiều tiền, bị cáo nảy sinh ý định chuyển tiền mặt sang vàng khối để tích trữ.

Được Nam giới thiệu, Ngọ liên hệ với một người kinh doanh vàng tại TP HCM qua ứng dụng Telegram. Từ năm 2021 đến 2023, Ngọ nhiều lần sử dụng tổng cộng 188 tỷ đồng bị xác định có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 142 kg vàng, với giá dao động 1,2-1,3 tỷ đồng mỗi kg. Trong đó, Ngọ hai lần trực tiếp vào TP HCM nhận vàng.

Số vàng được mua dưới dạng thỏi nguyên khối hình chữ nhật, kích thước 5x11,5 cm hoặc 5x6 cm, bề mặt trơn, không có nhãn hiệu hay ký tự, chữ số. Ngọ mang toàn bộ về cất giấu tại căn hộ thuộc khu đô thị Goldmark City, Hà Nội.

Khi triệt phá vụ án, cơ quan điều tra thu giữ số vàng này và định giá 356 tỷ đồng.

Tại tòa, Ngọ khai 142 kg vàng là tiền lương, thưởng được công ty trả thay cho tiền mặt. Tuy nhiên, VKS dẫn các biên bản hỏi cung, lời khai và tài liệu giao dịch để bác bỏ, khẳng định số vàng được Ngọ mua bằng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo.

Bạn gái Mr Pips mang xe đẩy xuống hầm chung cư nhận tiền, vàng

Trong khi đó, tại TP HCM, Nguyễn Thanh Tâm - sống như vợ chồng với Nam từ năm 2018, trực tiếp quản lý lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng cho bạn trai.

Theo lời khai của Tâm được VKS công bố, từ năm 2021, khi hai người chuyển về sống tại căn hộ Masteri Thảo Điền, cô thường xuyên thấy Nam có những túi giấy chứa 10-20 tỷ đồng tiền mặt. Do chưa tìm được nơi cất giữ an toàn, số tiền ban đầu được để trên xe bán tải Ford Ranger do tài xế riêng của Nam quản lý.

Đến tháng 6/2022, Nam thuê thêm một căn hộ tại chung cư Nassim Thảo Điền, dành riêng cho việc cất giữ tiền và vàng.

Mỗi lần có người mang tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ đến, Nam lập nhóm Telegram gồm ba người: Nam, Tâm và người giao tài sản. Sau khi giao nhận xong, Nam yêu cầu người giao xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn trong nhóm.

Tâm không cho những người này lên căn hộ. Khi được báo có tiền, vàng chuyển đến, cô trực tiếp mang xe đẩy xuống tầng hầm chung cư nhận các kiện tiền, túi vàng hoặc ngoại tệ rồi đưa lên nơi cất giữ. Tâm khai không biết lai lịch những người giao tài sản.

Theo cáo trạng, từ nguồn tiền do Nam giao quản lý, Tâm còn phối hợp sử dụng các công ty bình phong để mua 15 bất động sản đắt đỏ, mua một triệu USD tiền mặt và tích trữ khoảng 94 kg vàng, gồm 78 miếng vàng khối cùng hơn 500 miếng vàng các loại.

VKS: Tâm biết hoạt động của Mr Pips từ khi còn làm chung sàn chứng khoán

Trước đó, luật sư bào chữa cho Tâm cho rằng cô chỉ thụ động làm theo yêu cầu của bạn trai, không biết nguồn tiền có được từ hoạt động phạm tội nên không đủ căn cứ xác định cố ý giúp sức rửa tiền.

Phản bác, đại diện VKS dẫn các lời khai về việc Tâm đã biết bản chất công việc của Nam từ khi hai người quen nhau. Cụ thể, năm 2017, Tâm thực tập tại sàn chứng khoán GKFX ở tầng 18 Vincom Đồng Khởi, TP HCM, làm nhân viên kinh doanh, gọi điện tư vấn khách hàng. Tại đây, Tâm quen rồi nảy sinh quan hệ tình cảm với Nam.

Từ năm 2018, Nam được "tổng hội" ở Thổ Nhĩ Kỳ giao quản lý sàn GKFX, sau đó liên kết với Ngọ mở rộng hoạt động. Tâm cũng bắt đầu chung sống với Nam như vợ chồng từ thời điểm này.

Theo VKS, Tâm biết Nam không có nguồn thu nhập nào khác ngoài việc điều hành các sàn chứng khoán, ngoại hối bị xác định là lừa đảo. Việc cô trực tiếp nhận và cất giữ lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ; tham gia đứng tên công ty bình phong để mua 15 bất động sản và tổ chức giao nhận tài sản qua các nhóm Telegram bí mật không đơn thuần là giữ hộ bạn trai.

Cơ quan công tố cho rằng những hành vi này thể hiện vai trò tích cực, cố ý giúp Nam chuyển hóa, che giấu nguồn tiền phạm tội, đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm về tội Rửa tiền.

Hôm nay, ngày thứ 13 xét xử, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận giữa VKS và các luật sư.

Phạm Dự - Thanh Lam