El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como lavado de activos y evasión impositiva.
Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 145 páginas del juez es el monto del embargo: 40.000 millones de pesos.
La fiscal Cecilia Incardona, tal como había revelado LA NACION, había acusado a Vallejo de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.
La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.
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Por Hernán CappielloSource: La Nación · Hernán Cappiello
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