Nhà đầu tư bị nhóm Mr Pips cho 20 côn đồ đến nhà dằn mặt

Nhà đầu tư bị nhóm Mr Pips cho 20 côn đồ đến nhà dằn mặt

Hà NộiQuay được bằng chứng thể hiện "sàn chứng khoán" của Mr Pips dùng chiêu trò khiến nhà đầu tư mất tiền, chị Lan Anh đi tố cáo nên bị đánh dằn mặt và 20 côn đồ tìm đến tận nhà.

Sáng 28/10, TAND thành phố Hà Nội xét hỏi các bị hại xen lẫn 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán trong 919 vụ do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, chị Lan Anh, trú Hà Nội, giơ tay xin trình bày để phản bác lời khai trước tòa của Nam và Lê Khắc Ngọ.

Theo chị, tất cả sàn trong hệ thống của Mr Pips đều là lừa đảo. Chị đầu tư trong hai năm đã mất trắng 138.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng). Thấy nghi ngờ, chị đã quay lại video làm chứng cứ về việc tài khoản tự đặt lệnh mua bán.

Đem video bằng chứng lên công ty tố cáo, chị được nhân viên kỹ thuật của Mr Pips can thiệp, đặt lại lệnh trên hệ thống. Từ đó số tiền trong tài khoản của chị được quay trở lại một phần. Chị đã rút được 2,7 tỷ đồng và tiếp tục tố giác khắp nơi để nhà đầu tư khác cảnh giác.

Sau đó, chị cùng các bị hại đến chi nhánh công ty ở Hà Nội để đòi tiền thì bị nhân viên bảo an lao ra đánh. Chưa dừng lại, Ngọ còn cho 20 côn đồ tìm đến tận nhà chị để dằn mặt vì đã tố cáo. Song rất may, hôm đó chị không ở nhà.

Chị Lan Anh trình bày xong, hàng trăm bị hại tại tòa đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Theo cáo trạng, để bọc lót cho nhau, Mr Pips cho thành lập 7 bộ phận với các cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ đặc thù. Trong đó, bộ phận an ninh - pháp chế hoạt động tại miền Bắc và Nam, có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng.

Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ ngồi túc trực để phát hiện người lạ mặt, không cho lên văn phòng. Nhân viên an ninh thì dằn mặt các nhân viên mới đến làm và nhân viên khi nghỉ việc để không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty; không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Chủ tọa: Bị hại trình bày tường minh hơn nhân viên của Mr Pips

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, bị cáo Lý Thị Khuyến khai, sau khi tốt nghiệp cao đẳng dược vào năm 2019 được bạn giới thiệu vào văn phòng ở Hà Nội trong hệ thống của Mr Pips đề làm sale - nhân viên tư vấn bán hàng. Công việc của Khuyến là gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính quốc tế.

Khuyến không được ký hợp đồng mà chỉ nhận lương theo thỏa thuận với mức 6,5 triệu đồng một tháng và hưởng 1-2% tiền hoa hồng từ tiền khách đầu tư. Chị không có chuyên môn về tài chính nên khi vào làm được đào tạo "một vài buổi" theo kịch bản có sẵn.

Nhưng khi chủ tọa hỏi về chiêu thức dụ khách, Khuyến ấp úng, khai vòng vo. "Bình thường tư vấn cho khách nói nhiều, hay lắm mà. Hay cứ đứng trước tòa là lại không nhớ", chủ tọa lớn giọng nói.

Tuy vậy, Khuyến vẫn chỉ "khai chung chung" là hướng dẫn khách hàng vào trang web để mở tài khoản rồi nạp tiền, mua mã chứng khoán để đầu tư. Các nội dung khác được tòa hỏi, Khuyến bảo "không nhớ cụ thể".

Tại hệ thống của Mr Pips, Khuyến leo từ nhân viên tư vấn lên vị trí trưởng nhóm. Sau 4 năm làm việc, bị cáo này được nhận 470 triệu đồng tiền lương, 1,9 tỷ đồng tiền thưởng, tổng 2,3 tỷ đồng. Tương ứng với 47,5 tỷ đồng bị hại đã đầu tư. Khuyến phải chịu trách nhiệm với 9 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt là 10 tỷ đồng.

Đánh giá các bị hại trình bày "tường minh hơn cả bị cáo", HĐXX đề nghị "ai nhận ra Khuyến thì giơ tay".

Một trong những bị hại của Khuyến là chị Linh, 43 tuổi, trú Phú Thọ. Khoảng đầu tháng 12/2023, Khuyến dùng zalo kết bạn, dụ dỗ chị tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế trên sàn Alphatradinghub. Ban đầu, Khuyến thêm chị vào cộng đồng "đầu tư thông minh" do bị cáo Trịnh Trường Sơn làm trưởng nhóm để xem mọi người khoe đầu tư có lãi, cáo trạng nêu.

Tiếp đến, Khuyến hướng dẫn Linh truy cập trang web để mở tài khoản, tải phần mềm MT5 và chuyển tiền đầu tư. Từ ngày 8/12/2023 đến 26/12/2023, Khuyến và đồng phạm đã dụ dỗ chị nạp tiền vào sàn và bị chiếm đoạt hết 2,7 tỷ đồng.

Trước tòa, Sơn thừa nhận có gọi cho chị Linh để "trấn an tinh thần", giúp chị "đầu tư tốt hơn". Lúc đó tài khoản chị đang âm nên Sơn động viên rằng thị trường có lúc lên, lúc xuống. Sơn nói "chị cứ bình tĩnh, nạp thêm tiền và làm việc với kỹ thuật để được hỗ trợ". Sơn không thừa nhận đã dụ dỗ để lừa thêm tiền của bị hại.

Chạm mặt kẻ lừa đảo trước tòa, nữ bị hại ngã khụy

"Dù chỉ gặp mặt ngoài đời một lần duy nhất nhưng cả đời này tôi không bao giờ quên được Khuyến, người đã gây ra rất nhiều đau thương cho tôi và cả gia đình. Hai hôm trước tới tham dự phiên tòa, khi thấy Khuyến bị cảnh sát dẫn giải lướt qua, tôi nhận ra ngay. Lúc đó tôi rất ức chế, ngã khụy ngay ở cầu thang", bị hại Linh giọng bức xúc nói khi được gọi lên trình bày.

Chị kể, sau khi nói chuyện qua Zalo đã từ quê nhà xuống Hà Nội đi ăn cùng Khuyến và hai người khác. Bị thuyết phục, chị mở tài khoản theo hướng dẫn và nạp lần đầu 3.000 USD. Thế nhưng sau đó, tiền trong tài khoản cứ ít dần đi, "sau mỗi đêm lại mất một khoản".

Sau đó, chị tiếp tục bị dẫn dụ, 100% làm theo hướng dẫn của Khuyến là nạp thêm để tài khoản không bị cháy nhưng "càng nạp thêm càng mất". Linh rơi vào hoảng loạn. Thấy vậy, Khuyến đưa Trịnh Trường Sơn là quản lý cấp cao hơn vào cuộc.

Một lần nữa, Linh bị đưa vào "trận đánh" mới. Chị cho hay, dù chưa gặp mặt ngoài đời nhưng đã nói chuyện rất nhiều lần với Sơn. Khi anh ta vừa lên tiếng trước tòa là chị đã nhận ra. Nhưng chị nói, Sơn khai không đúng. Chính Sơn đã dụ dỗ, gạ chị nạp thêm 150.000 USD để cứu tài khoản.

Khi đã mất gần hết 2,7 tỷ đồng, Sơn phủi tay, nói chỉ là bác sĩ. Anh ta còn hướng dẫn chị làm việc với đội ngũ kỹ thuật để nạp thêm tiền, cứu tài khoản. "Tôi khóc lóc, gọi điện van xin Sơn cho nhận lại một nửa thôi cũng được vì nếu không, chồng sẽ bỏ đi và các con không có nhà để ở", chị Linh kể lại trước HĐXX.

Suốt quá trình đầu tư, chị chỉ được rút 168 USD theo hướng dẫn của Khuyến để "lấy lộc", còn lại mất sạch 2,7 tỷ đồng. "Tội ác của các bị cáo gây ra là không thể chấp nhận", bị hại Linh nói.

Trả lời chất vấn sau đó, Khuyến thừa nhận các nội dung bị hại trình bày là đúng.

Phiên tòa đang tiếp tục.

Thanh Lam - Phạm Dự