Coaf e USP firmam parceria para pesquisar lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado na economia

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Universidade de São Paulo (USP) vão firmar, nesta sexta-feira (13), um acordo de cooperação para desenvolver pesquisas sobre lavagem de dinheiro, infiltração do crime organizado na economia formal e riscos associados às novas tecnologias financeiras.

A parceria será assinada às 11h, na Faculdade de Direito da USP, no Centro de São Paulo, e terá duração inicial de três anos, com possibilidade de prorrogação.

O objetivo é produzir estudos e pareceres técnicos que possam auxiliar o Coaf no aprimoramento das estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no país.

O acordo será desenvolvido em conjunto com o Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro (GELD), da Faculdade de Direito da USP, coordenado pelo professor Pierpaolo Cruz Bottini.

Entre os principais temas que serão pesquisados estão:

• As diferentes formas de infiltração do crime organizado na economia formal;
• Os riscos de lavagem de dinheiro associados às novas tecnologias financeiras;
• O desenvolvimento de instrumentos normativos e regulatórios para prevenir e combater essas práticas.

Segundo o plano de trabalho, as áreas técnicas do Coaf serão responsáveis por identificar os temas prioritários que precisam ser estudados. A partir dessas demandas, os pesquisadores da USP vão elaborar projetos, definir metodologias e produzir análises e pareceres técnicos.

Os resultados deverão subsidiar as atividades do órgão federal, responsável pela produção de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Parceria não prevê repasse de recursos

O acordo terá vigência de 36 meses e não prevê transferência de recursos financeiros ou doação de bens entre as instituições.

Também não haverá compartilhamento de dados sigilosos do Coaf com os pesquisadores da universidade.

A assinatura será realizada pelo presidente do Coaf, Ricardo Andrade Saadi, e pela diretora da Faculdade de Direito da USP, professora Ana Elisa Liberatore Bechara.

Segundo as instituições, a iniciativa busca aproximar a inteligência financeira da produção acadêmica, permitindo o desenvolvimento de pesquisas especializadas para aprimorar os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado.

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