경찰, 5천900억원대 불법 도박자금 세탁 조직원 23명 송치

1개월마다 사무실 옮기며 대포계좌 188개 사용해 범행

(대구=연합뉴스) 최수호 기자 = 대구경찰청은 불법 도박사이트 운영자들과 공모해 5천여억원 상당 도박자금을 세탁한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반 등)로 A(20대)씨 등 조직원 21명을 공소청에 구속 송치했다고 27일 밝혔다.

같은 혐의로 범행에 가담한 또 다른 조직원 2명도 불구속 송치했다.

이와 함께 경찰은 A씨가 총책을 맡은 자금세탁 조직에 대포 계좌를 공급한 모집책 등 13명과 계좌 명의자 44명을 전자금융거래법 위반 혐의로 검거하고 이 가운데 1명을 공소청에 구속 송치했다.

경찰에 따르면 A씨 조직은 2025년 1월∼2026년 1월 대포계좌 188개를 이용해 불법 도박사이트 운영자들로부터 입금받은 5천900억원을 세탁한 뒤 다시 넘겨준 한 혐의를 받고 있다.

경찰조사 결과 피의자들은 총책, 관리책, 자금 이체책, 계좌 공급책, 모집책 등으로 역할을 분담해 범행을 이어왔다.

이 기간 총책 A씨는 도박사이트 운영자들과 접촉해 자금세탁 조건을 협상하는 등 역할을, 관리책을 맡은 조직원들은 총책 지시에 따라 대포계좌와 조직원 등을 관리하는 역할을 각각 수행했다.

또 다른 하부 조직원들은 주간·야간팀으로 나눠 대포계좌에 입금된 불법 도박자금을 2차·3차 계좌로 빠르게 분산시키는 역할 등을 담당했다.

A씨 조직은 수사기관의 추적을 피하기 위해 1개월마다 사무실을 옮겼고, 자금세탁에 사용한 계좌가 지급정지되면 곧바로 새 대포계좌를 사용하며 범행을 이어온 것으로 나타났다.

경찰은 서울 고급 아파트 등에 은신한 총책 A씨 등을 검거하는 과정에서 6억원 상당의 시계와 고급 의류, 계좌인증용 휴대전화 149개 등을 압수하고 범죄수익금 26억원을 기소 전 몰수·추징보전 했다.

경찰 관계자는 "불법 도박사이트 운영자들과 자금세탁 조직 등에 대한 수사를 지속적으로 할 방침"이라고 밝혔다.

suho@yna.co.kr

Source: Yonhap Korean · 최수호