Pankit | Nordealle miljoonien sakot Tanskassa

Kööpenhaminan käräjäoikeus on määrännyt Nordealle 155 miljoonan Tanskan kruunun eli noin 21 miljoonan euron sakot, kertovat tanskalaismediat.

Oikeuden mukaan Pohjoismaiden suurin pankki oli laiminlyönyt Tanskan rahanpesua koskevien säännösten noudattamisen vuosina 2012–2015. Käytännössä kyse on ollut siitä, ovatko Nordean valvontamenettelyt ja prosessit olleet riittäviä estämään rahanpesua.

Oikeus hylkäsi viisi seitsemästä syytekohdasta, kertoo Tanskan yleisradio. Syyttäjä oli vaatinut Nordealle jopa 6,6 miljardin kruunun eli noin 880 miljoonan euron sakkoja.

Nordeaa ei syytetty rahanpesusta eikä rahanpesussa avustamisesta.

Tanskan Finanssivalvonta oli tutkinut vuonna 2015, olivatko Nordea Bank Danmark A/S:n rahanpesun tunnistamista ja estämistä koskevat prosessit riittävät ja sääntelyn mukaiset.

Tutkinta johti Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin. Niissä ei kuitenkaan todettu, että rahanpesua olisi tapahtunut tai että lainsäädäntöä olisi rikottu tahallisesti. Vuonna 2016 asia siirtyi tanskalaisen käytännön mukaisesti Tanskan syyttäjänvirastolle lisätutkimuksia varten.

Tanskan poliisin kansallinen erityisen rikollisuuden yksikkö ilmoitti kesällä 2024 käynnistävänsä oikeusprosessin pankkia vastaan koskien rahanpesun valvontamenettelyjä.

Sekä syyttäjä että Nordea voivat valittaa päätöksestä hovioikeuteen.

Nordea kertoo tiedotteessaan aikovansa perehtyä ensin ratkaisuun, minkä jälkeen se päättää, valittaako. Valitusaika on kaksi viikkoa ratkaisun antamispäivästä, pankki kertoo.

Pankki kertoo tiedotteessaan, ettei ratkaisulla ole välitöntä taloudellista vaikutusta.