Pankin todettiin syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen eräiden rahansiirto- ja valuutanvaihtoyritysten toiminnan yhteydessä.
STT
17:02Päivitetty 17:02
Nordea on saanut parinkymmenen miljoonan euron sakot yli kymmenen vuoden takaisista rahanpesusäännösten rikkomuksista.
Kööpenhaminan käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että oikeus hylkäsi suuren osan syytekohdista.
Pankin todettiin syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen eräiden rahansiirto- ja valuutanvaihtoyritysten toiminnan yhteydessä. Oikeuden päätöksen mukaan Nordea ei ollut riittävästi noudattanut sille kuulunutta huolellisuus- ja valvontavelvoitetta.
Tapahtumat ajoittuvat vuosille 2012–2015. Sakot ovat suuruudeltaan 155 miljoonaa Tanskan kruunua eli hieman yli 20 miljoonaa euroa.
Source: Yle · STT
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇫🇮 FI
- Publisher language
- FI
- Added to Allnira